Последние темы автора:
Азбука языка тела: чтение людей по жестам и позам. Пакет Стандарт [Павел...
[Аудиокнига] Как рассказывать истории. Простая технология сторителлинга на...
Как украсть миллион. Жизнь и удивительные приключения Бенвенуто Челлини...
[Ватная игрушка] Курс конструктор «Дедушка Николай» [Елена Волобуева]
Быстрый гипноз без сопротивления [Александр Валюнин]
[Аудиокнига] Как рассказывать истории. Простая технология сторителлинга на...
Как украсть миллион. Жизнь и удивительные приключения Бенвенуто Челлини...
[Ватная игрушка] Курс конструктор «Дедушка Николай» [Елена Волобуева]
Быстрый гипноз без сопротивления [Александр Валюнин]
Спойлер: Описание
1. Тенденции и новации в международном и национальном праве о ПОД/ФТ:
· изменения требований и подходов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (новая редакция международных стандартов – 40+9 Рекомендаций ФАТФ);
· отмывания денег через рынок ценных бумаг;
· прозрачность и бенефициарная собственность;
· использование НКО в террористических целях;
· рекомендации по противодействию коррупции;
· проблемы отмывания денег через футбольный...
1. Тенденции и новации в международном и национальном праве о ПОД/ФТ:
· изменения требований и подходов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (новая редакция международных стандартов – 40+9 Рекомендаций ФАТФ);
· отмывания денег через рынок ценных бумаг;
· прозрачность и бенефициарная собственность;
· использование НКО в террористических целях;
· рекомендации по противодействию коррупции;
· проблемы отмывания денег через футбольный...