Trinity
Администратор
- Регистрация
- 10.07.21
- Сообщения
- 31.305
- Реакции
- 439.984
[Екатерина Тишакова] Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах (2023)
Описание:
Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.
Уже больше года работает «банковский светофор» и многие ИП и компании уже столкнулись с блокировкой счета. Как избежать блокировки по 115-ФЗ, как оценить риски, какие операции вызывают подозрение у банков. Обо всем этом расскажем на вебинаре.
На вебинаре разберем:
Описание:
Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.
Уже больше года работает «банковский светофор» и многие ИП и компании уже столкнулись с блокировкой счета. Как избежать блокировки по 115-ФЗ, как оценить риски, какие операции вызывают подозрение у банков. Обо всем этом расскажем на вебинаре.
На вебинаре разберем:
- • Порядок отнесения бизнеса к степени риска.
- • Какие документы банк может запросить.
- • Что делать, если банк приостановил операции по счету.
- • Как бизнесу не стать жертвой банков.
- • Причины блокировки по 115-ФЗ.
Скачать:
Для просмотра скрытого содержимого вы должны войти или зарегистрироваться.
Последнее редактирование модератором:
